SUMÁRIO

 

INTRODUÇÃO.......................................................................... 5

 

1 – DO CRIME ORGANIZADO.................................................. 9

1.1 – Elementos configuradores de uma Organização Criminosa.. 9

1.2 - CV.................................................................................. 10

1.3 - PCC................................................................................ 14

1.4 - Transnacionalidade.......................................................... 19

 

2 - LAVAGEM DE DINHEIRO.................................................. 23

2.1 – Conceito......................................................................... 23

2.2 - Gerações......................................................................... 26

2.3 – Condutas........................................................................ 31

2.4 - Aplicação legislativa......................................................... 37

 

3 - MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO...................................... 47

3.1 - Evolução histórica............................................................ 47

3.2 - Meios específicos de obtenção de prova........................... 51

 

4 – IMPACTOS NA DEMOCRACIA.......................................... 77

 

5 – METODOLOGIA................................................................ 81

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................... 83

 

REFERÊNCIAS....................................................................... 85